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平昌农科村镇银行四项违规收318万元罚单 原行长李吉洪被罚1万

时间:2019-10-09    作者:admin    来源:未知

  2019管家管婆24特马王。9月27日,中国人民银行官网披露,中国人民银行巴中市中心支行于日前对平昌农科村镇银行进行了行政处罚。

  处罚显示,平昌农科村镇银行虚假瞒报金融统计资料;3户备案类账户开立或撤销未备案;未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;收缴的假币未按时解缴。

  9月23日,人行巴中市中心支行对平昌农科村镇银行给予警告处罚,并处以31.8万元的罚款。同时,对检查期内直接负责的原行长李吉洪处以1万元的罚款。

  公开资料显示,平昌农科村镇银行于2015年10月16日批准设立,由陕西杨凌农商银行发起,注册资本1亿元。

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